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第0079章暗夜帐本(2)

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而杨树鹏口中的“鼎盛进出口”

、“海外投资”

,无疑是一条关键的洗钱通道!

买家峻猛地抓起桌上的内线电话:“赵明,立刻到我办公室!”

几分钟后,赵明匆匆赶来,脸上带着熬夜的疲惫和一丝不易察觉的兴奋。

“书记!”

买家峻没有废话,直接将电脑屏幕转向赵明,重新播放了那段关键视频。

赵明越看脸色越凝重,当听到“孙部长”

和“鼎盛进出口”

、“海外投资”

时,他猛地攥紧了拳头。

“孙长林!

果然是他!”

赵明咬牙切齿,“鼎盛进出口……这家公司我知道!

表面上是做外贸的,实际就是解迎宾洗钱的壳!

我们之前查过,但它的账目做得非常‘干净’,资金往来都在境外,很难抓到实质把柄!”

“境外?”

买家峻眼神一凝,“具体哪个国家?资金最终流向哪里?”

“主要是通过维尔京群岛的几个离岸账户中转,最终流向……指向东南亚,尤其是缅北地区的一些赌场和矿产公司。”

赵明快速回答,“我们怀疑这些资金最终被用于购买非法矿产或者洗白赌资,但苦于没有直接证据链,而且跨境调查阻力极大。”

买家峻的手指在桌面上快速敲击着,大脑飞速运转。

缅北……赌场……矿产……这背后牵扯的,恐怕远不止一个解迎宾和一个孙长林!

杨树鹏那句“都得给他陪葬”

,绝非危言耸听。

“赵明,”

买家峻的声音斩钉截铁,“你立刻调整方向,集中所有能调动的力量,秘密彻查鼎盛进出口公司!

重点查它近三年所有与境外,尤其是缅北地区的资金往来!

查它的实际控制人,查它所有关联公司!

不要打草惊蛇,用最隐蔽的方式进行!

另外,想办法查清孙长林与鼎盛进出口之间,是否存在任何形式的利益输送!

哪怕是最隐蔽的!”

“明白!”

赵明精神一振,随即又有些担忧,“可是书记,您的权限被暂停了,我们这样大规模调查,万一被解宝华他们察觉……”

“我的权限被暂停,但纪委的职责没有变!”

买家峻目光如炬,“你以纪委常规巡查的名义,先从外围关联企业入手,比如给鼎盛提供报关、物流服务的公司。

记住,动作要快,更要稳!

证据链必须扎实到铁板钉钉!

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